Poniżej znajduję się lista firm, które KNF( Komisja Nadzoru Finansowego) przebadała i stwierdziła nieprawidłowości. Są różne powody aby trafić na taką listę ale w większości przypadków są to oszustwa przy zawieraniu umów pożyczkowych, zawyżanie kosztów spłaty lub tak zwane pożyczki lichwiarskie. Warto zapoznać się z tą listą aby nie wpaść w pułapkę przy ewentualnych pożyczkach. Lista ta jest cały czas aktualizowana i najnowszą warto sprawdzić zawszę na stronie KNFu. W większości przypadków firmą zajmuje się prokuratura i trwa proces mający na celu wyeliminowania nieprawidłowości.

Zalecamy aby nigdy nie korzystać z usług tych firm i przy ewentualnych umowach sprawdzać czy podmiot znajduje się poniżej.

1. Alkor Trade Sp. z o.o. z siedzibą w Józefowie (obecnie JW Investments Sp. z o.o.)
2. Amber Gold Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku w upadłości likwidacyjnej
3. Anderson Holding Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach
4. ARTGOL Mobilny Serwis Komputerowy Artur Golon
5. ArtNews S.A. z siedzibą w Warszawie
6. Auron Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
7. Bezpieczne Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą Warszawie
8. Bio-Investor Ltd
9. Blue Chip Kamil Chwiedosik z siedzibą w Śródlesiu
10. CareCash Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu
11. Carwash Investment Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach
12. Centrum Inwestycyjno-Oddłużeniowe Sp. z o.o. z siedzibą w Stargardzie Szczecińskim w upadłości likwidacyjnej
13. CO.NET
14. Consulto Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
15. Dagmara Dziubyna G & Dinvest i Wspólnicy Spółka jawna z siedzibą we Wrocławiu
16. Dagmara Dziubyna G & Dinvest z siedzibą we Wrocławiu
17. DCF Capital SA z siedzibą w Warszawie
18. DOBRALOKATA Sp. z o.o.
19. Dom Inwestycyjny „Taurus” SA z siedzibą w Częstochowie
20. EDG Sp. z o.o. SKA z siedzibą we Wrocławiu
21. EMG Capital Partners SA z siedzibą w Genewie, 1204 Geneve (Oddział Warszawa, ul. Śródziemnomorska)
22. EMG Finance Michał Grabowski
23. Europol Insurance Consulting Group Ertanowski Mariusz Ireneusz z siedzibą w Mielcu
24. Factor Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie
25. Fenka Rafał Trytko z siedzibą w Nysie
26. Finroyal FRL Capital Limited
27. Firma Handlowo-Usługowa Abiko Katarzyna Smolec z siedzibą w Tychach
28. Fundacja Castellum z siedzibą w Poznaniu
29. Four Gates Polska Sp. z o.o.
30. FSM Polska Sp. z o.o.
31. Grand Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach
32. GryfBank SA Adam Karaczun z siedzibą w Gryfinie
33. Infineo24 z siedzibą w Skwierzynie
34. IPI CAPITAL SA z siedzibą w Warszawie (obecnie Vibemo SA w likwidacji)
35. Klub Zamożnego Inwestora
36. Lago Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze
37. Mintan Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (obecnie Nobel Credit Sp. z o.o.)
38. Mizar Profit
39. MY-1STEP Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie
40. Opulentia SA z siedzibą w Warszawie w upadłości likwidacyjnej
41. Orcan Software Investments SA
42. Pay Trade Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
43. Pareto Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu
44.Pośrednictwo Finansowe Ewa Skrzydlewska z siedzibą we Wrocławiu
45. Pośrednictwo Finansowe „Kredyty-Chwilówki” Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach
46. Power House Private Banking z siedzibą w Poznaniu
47. ProGold Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
48. Pozabankowe Centrum Finansowe Sp. z o.o.
49. PROMOTOR-FINANSE Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu
50. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „PI” Piotr Pisarek
51. Remedium – Doradcy Finansowi Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie w upadłości likwidacyjnej
52. Socket Resources GmbH
53. Szymon M.
54. Touchwood Ltd z siedzibą w Hong Kongu
55. Travaled Enterprises Limited z siedzibą w Nikozji, Republika Cypryjska
56. Uinvest LLC
57. Universum Business Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie
58. Usługi Konsultingowe Artur Swendrak